利用虚拟货币进行诈骗（平台虚拟货币被骗能否追回）

随着区块链、比特币等加密货币的财富效应不断被媒体炒作，许多怀揣财富自由梦想的投资者不加考察就涌入虚拟货币投资圈。 但部分不法分子趁机精心设计虚拟货币投资骗局，近期虚拟货币诈骗案件明显增多。

7月3日比特币投资被骗能立案吗，山东省德州市L女士报警称，6月初，她下载了“BNY Mellon”软件进行比特币等数字货币交易，账户多次充值，均能提现前两次少量使用。 随后，她充值继续炒币，却发现自己攒了一大笔钱，却提不出来了。 客服以充值器与身份不符为由威胁她涉嫌洗钱，需要继续为她充值并解冻。 L女士多次向对方账户充值，被电信骗走37.9万元。

骗局的源头就是那些耸立在天上、神秘莫测、拥有巨大财富光环的虚拟货币。 根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度，美国消费者因加密货币诈骗损失了近 8200 万美元，是去年同期的 10 倍。

据统计，截至去年12月底，全球因加密货币诈骗造成的损失近40亿美元，包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法应用等。今年以来今年以来，许多知名公司都遭到勒索软件的攻击，索要比特币和其他加密货币。

对于普通投资者来说，最急需了解的是虚拟货币交易如何成为“杀猪盘”。

今年4月，江苏警方破获一起虚拟货币诈骗案，抓获涉案人员58人，涉案金额1000万。 投资人鲍某是受害者之一。

Bao从2017年开始接触虚拟货币投资，在过去的几年里，他不仅积累了丰富的炒币经验，所持有的虚拟货币价值也已经涨到了当年的十多倍。他首先开始。

2020年5月上旬，包某接到某虚拟货币投资网站的客服电话，邀请其加入数字货币微信交流群。 阿宝想也没想就答应了。

考虑到虚拟货币的高额价值，阿宝也尝试过取款，发现可以正常取款和充值，于是他拿着单子和老师助理开始投资。

经过一段时间的投资获利、追加资金等操作，宝账户中的金额不断增加。 这时候我就给他推荐小币种投资，说小币种杠杆高，收益是普通虚拟币的好几倍。 鲍某欣然同意。 可购买之后，包某的所有交易都莫名其妙一夜之间就结束了，账户里只剩下零钱。 莫名其妙，阿宝联系了老师和客服。 对方称平台后台被黑比特币投资被骗能立案吗，让他等消息。 花了半年多的时间。

2021年春节过后，宝再也联系不上了。 直到那时，这位经验丰富的投资者都不知道他是如何失去所有资金的。 思前想后，我赶到苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。

通过进一步侦查，警方初步查明，该平台背后是一个以虚拟货币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包裹着正规公司的外壳，隐藏在高档写字楼内四川成都的建筑。 该团伙日常以公司模式运作，分为老板、董事、经理、业务员等多个层级。

卢老板深谙各种营销方式和销售套路，主要负责平台运营、公司包装、演讲安排等。 杨老板负责管理，王主任、易经理、周经理、何经理等人负责指使业务员冒充平台客服或助教带单，通过电话、加微信等方式骗人进入平台等，受骗者进入平台后，老板、董事、经理假扮老师，有指令引导受骗者“投资”。

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如果你亏了钱，它就会进入骗子的口袋。 提取现金很困难，即使有利可图，因为它是骗子的口袋。 他们会以各种理由拖延提现时间或提高提现门槛，不会轻易让受骗者拿到钱。

”微信群里，不时有‘投资人’刷点买最后一笔钱发出去的截图，还有一大堆大红包，这种氛围下，没多少人能抗拒这种疯狂利润。我印象深刻。 于说。

宇也开始渐渐落入平台的圈套。 一开始，平台声称直播是完全免费的。 直播结束后，将选拔运营盈利能力强的学员作为老师团队。 无操作平台限制，无需担心充值到您指定的平台。 但随着投资者逐渐放松警惕，诈骗平台逐渐升级手段：一是免费直播转付费课堂，引导投资者上更高级别的精英名师班，引诱投资者继续加码投资。 例如，号称每年缴纳200万学费的分级交易员或不同级别的专家，将成为机构客户，直接接受任意一位老师的终极建议。 不同“素养”的教师，指导投资课程的条件也不同。 有的需要2万元的投资，有的需要7万元左右的投资，更高级的需要20万到30万元的投资。

二是向虚假平台充值、收款。 一旦充值，钱就进了骗子的私人口袋。 因为平台是假的，根本没有真正的交易，更不可能提现。

在某人最终发现自己被骗后，他在各个平台的总投资已达90万余元，最终追回了30万余元。

事实上，我国监管部门早就意识到虚拟货币交易投机行为带来的风险，及时发布预警，出台多项整治措施。 2013年，中国人民银行等五部门联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。 2017年，央行等七部门叫停各类代币发行融资，开展专项整治。 随后，我国虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，比特币在人民币交易中的全球份额跌破1%。

今年虚拟货币交易的投机活动有所反弹。 中国监管部门也迅速做出反应，从5月18日开始：密集出台加密货币监管政策。 5月21日，国务院金融委员会要求严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个人风险向社会领域传导。 值得注意的是，这是金融委员会首次提议打击比特币挖矿和交易。 内蒙古、青海、四川等省份也纷纷发文整治虚拟货币挖矿。

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然而，在重创之下，不少投资者仍热衷于投资虚拟货币，从而落入骗局，造成巨大的经济损失。

京师济南律师事务所张洪强律师指出，首先需要明确的是，虚拟货币在我国是不允许场内场外发行的。 目前，在境内和异地发行数字货币都是违法的。

二是利用虚拟货币进行非法集资、诈骗、传销等案件属于新型网络犯罪，取证和定性存在问题。 即使立案侦查，最后也未必能判刑。 撤案。 虚拟货币涉及非法集资、诈骗、传销等案件大多以各种合法形式包庇，表现形式多样。 真实项目与虚假承诺、正常交易与违规操作交织在一起。 各种交易条件和交易规则，使案件事实错综复杂、隐蔽性强、扑朔迷离。 此类案件在取证取证、司法认定等方面存在诸多问题。

此外，目前我国还没有出台专门针对数字货币的法律或行政法规。 《关于代币发行及融资风险的公告》既不是行政法规，也不是法律。 它只是各主管部门联合发布的规范性文件，具有规范效力，但不是真正的法律文本。

要想从根本上杜绝被骗风险，一方面，不要投资于自己不熟悉或不了解的领域，否则会给骗子可乘之机；

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